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深圳P2P网贷渠道经理跑路被抓 骗500万后网站关闭

发布时间:2019-10-29 来源:网贷中华

深圳P2P网贷渠道经理跑路被抓 骗500万后网站关闭:深圳中信创投资管理有限公司非法集资骗近500万元后网站关闭,人去楼空

投资年收益率18%-20%之间,还有1.8%-2%的投资返点,这是深圳中信创投资管理有限公司在P2P网贷平台中打出的快速“致富”诱人广告,在短短两个月时间,就骗取全国各地300余事主集资款项达500万元,然后在去年关闭网站跑路。深圳警方经过一年多的追踪,于7日将该公司总经理初某抓回。

去年5月网站关闭

去年4月20日,事主徐某在互联网上看到,一家深圳中信创投资管理有限公司,推出的理财项目年收益率,相比其他同类型的网络投资回报收益高,在18%-20%之间,且还有1.8%-2%的投资返点。徐某心动,便在该公司的网站上注册了两个账号,先后投资152000元。没想到,去年5月1日开始,该公司网站就开始出现各种问题,至5月8日网站彻底关闭,公司QQ群也突然解散。

意识到可能被骗,徐某立即联系了当时QQ群里的多名受骗人,一起到找到位于布吉罗岗一酒店的公司地址,结果发现公司地址人去楼空,所有联系方式中断,徐某随即报警。

实缴注册资本为零

事实上,涉事网贷平台从成立之初便疑点重重。8日,羊城晚报记者登录深圳市市场监管局网站查询得知,深圳中信创投资管理有限公司于2013年12月24日成立,企业注册地址竟然在龙岗南湾南岭村内,并且认缴注册资本仅有100万元。该公司股东仅有两人,其中廖某出资49%,初某出资51%,前者为法人代表。根据警方提供的消息,初某为该公司总经理。

从去年5月1日起,与P2P网贷相关的网站上便纷纷列举出该公司有“跑路嫌疑”的依据。比如,认缴注册资本100万元,但实缴资本为0元。在该公司网站上介绍,廖某出身是“博士后”,质疑声音认为,“这位金融界的顶级博士后居然都跑来开平台了?可是为什么连100万注册资本都交不起?”

平台法人代表仍在逃

深圳龙岗警方调查得知,自2014年3月开始,廖某及初某两人利用中介公司,注册了深圳中信创投资管理有限公司,在互联网上大肆宣传高额投资收益,致使涉及全国多地的近100名事主被骗,涉案金额高达500万元人民币。为全力挽回被骗事主的经济损失,专案组从该平台跑路起开始,四处奔波展开追查。经过一年多时间的不间断追踪,6日上午,专案组获悉其中一名嫌疑人初某在山东荷泽现身的线索,随后立即赶赴山东荷泽,在荷泽警方的配合下,专案组民警于7日晚10时许,在山东省荷泽一高速收费站将嫌疑人初某抓获,当场缴获涉案车辆宝马X3一辆。

经审,嫌疑人初某对伙同廖某以虚构高额投资理财项目为骗局,通过网贷平台非法集资,在短短两个月内诈骗百余名事主近500万元的犯罪事实供认不讳,查缴的宝马X3轿车系骗来的赃款所购。目前,犯罪嫌疑人初某已被刑事拘留,另一嫌疑人廖某已展开网上追逃。

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